公告日期：2025-10-30

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长梁斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟收购通和济康 100%股权 并增资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司对外投 资公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署〈土地收储补充协议〉的议案》
1.议案内容：

2025 年 1 月 21 日，公司与贵阳市乌当区自然资源局签署了《G(17)085 号
地块（威门药业）国有建设用地使用权收储补偿协议》（（乌资源（收）字（2025） 01 号，以下简称“《收储补偿协议》”），协议约定贵阳市乌当区自然资源局以公 司取得该地块缴纳的出让价款 2,533.00 万元进行收储，在该地块成功出让后
1 个月内，支付公司该土地收储补偿费；如该地块在 2025 年 6 月 30 日前未能
成功出让，于 2025 年 6 月 30 日前将土地收储补偿费支付给公司。

现因贵阳市乌当区自然资源局不能按期支付土地补偿费，拟与公司签订
《收储补偿协议》之补充协议，将补偿费支付时间延期至 2025 年 6 月 30 日前
开始支付，2026 年 12 月 31 日前支付完成。

具体内容最终以签订的《收储补偿协议》之补充协议为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第八届董事任期已于 2025 年 7 月 31 日届满，按照《公司法》《公
司章程》的有关规定，现拟提名梁斌、杨槐、梁洋、张丽艳、王波宇为公司第 九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第八届董事任期已届满，按照《公司法》《公司章程》的有关规 定，现拟提名胡北忠、周松、查俊为公司第九届董事会独立董事候选人，任期 自股东会决议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况， 关于第九届董事会非独立董事薪酬建议如下：

1.在公司兼任其他职务的非独立董事（董事长、副董事长除外）按照相应 岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴，职务薪酬根据实际考核结果发……
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