公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-049

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

2025 年第一次职工代表决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼四楼大会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：工会主席王秋平女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，实际出席职工代表 26 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈芳女士为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第八届监事会职工代表监事已届满，按照《公司法》《公司章
程》及《公司职工代表大会制度》等有关规定，现提名陈芳女士为公司第九
届监事会成员中由职工代表担任的监事候选人。上述监事经选举产生后，将
与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会。

公告编号：2025-049

第九届监事会由职工代表担任的监事任期三年，至第十届监事会由职工代表
担任的监事选举产生之日起正式卸任。

2.议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州威门药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

贵州威门药业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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