公告日期：2025-10-30

公告编号： 2025-050

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《贵州威门药业股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）和《贵州威门药业股份有限公司独立董事
制度》的规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二十三次会议审议
的有关事项进行认真审核，现发表独立意见如下：
一、《关于选举贵州威门药业股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期已届满，进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举非独立董事候选人的提名及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。候选人梁斌、杨槐、梁洋、张丽艳、王波宇不存在《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。各非独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。因此，我们一致同意提名上述人员为第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、《关于选举贵州威门药业股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

公司第八届董事会任期已届满，进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举独立董事候选人的提名及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。候选人胡北忠、周松、查俊不存在

公告编号： 2025-050

《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的处罚或惩戒各独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。因此，我们一致同意提名胡北忠、周松、查俊为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东会审议。
三、《关于公司第九届董事会非独立董事董事薪酬的议案》

我们认为公司第九届董事会董事薪酬方案是根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司实际情况制定的，与公司经营业绩、非独立董事的工作分工相适应，有利于调动公司非独立董事的积极性，推动公司长远发展。本议案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。因此，我们同意公司第九届董事会董事薪酬方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

我们认为公司本次制定的独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本议案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。因此，我们同意公司第九届董事会独立董事津贴方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

贵州威门药业股份有限公司
独立董事：胡北忠、周松、查俊
2025年10月30日

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