公告日期：2025-10-30

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券

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误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、审议及表决情况

本制度经公司2025年10月28日第八届董事会第二十三次会议审议通过，无
需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

贵州威门药业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，进一步明确公司总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文件和《贵州威门药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本工作细则。

第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家有关法律法规及公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第三条 总经理是在董事会领导下的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的经营管理工作，并对董事会负责。

第二章 总经理的任免

第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提名，董事会聘任或解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，不得超过公司董事总数的二分之一。

第五条 公司设总经理一人，副总经理若干人；总经理、副总经理以及公司财务负责人等其他高级管理人员构成公司总经理班子，总经理班子是公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。

公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利及履行相应的义务。

第六条 总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 总经理应具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，坦诚、勤勉、民主、务实；

（二）具有五年以上经营管理经验，熟悉经营业务和有关经济法规，善于经营管理；

（三）能够知人善任、集思广益，具有协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（四）工作热情高、有强烈的责任心、使命感和创新开拓精神。

第八条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或总经理班子其他成员。
第九条 公司总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。

第十条 总经理班子其他成员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。

第三章 总经理的职责

第十一条 总经理在公司董事会领导下，全面主持公司日常经营和管理工作，负责贯彻落实董事会决议，对公司董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章、福利和奖惩；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘的人员以外的管理人员；

（八）推荐全资子公司、控股子公司执行董事或董事候选人及股东代表监事候选人；

（九）向股东会和董事会推荐公司聘请的专业顾问；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十二条 为提高公司日常运作的效率，董事会授权总经理批准如下交易（不含对境内外其他法人实体或经济组织的股权投资、提供担保、关联交易）事项：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的比例低于10%，或金额在500万元以下。

上述指标计算中涉及的数据如为负值……
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