公告日期：2025-11-24

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议+通讯会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数78,207,064 股，占公司有表决权股份总数的 63.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；（董事王波宇、查俊、张丽艳通过网络参
会）

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况， 关于第九届董事会非独立董事薪酬建议如下：

1.在公司兼任其他职务的非独立董事（董事长、副董事长除外）按照相应 岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴，职务薪酬根据实际考核结果发放；
2.未在公司担任除董事外其他任何职务的非独立董事的津贴标准为 10 万
元/年/人（税前）；

3.基于董事长和副董事长在公司经营方面发挥的重要作用，薪酬由基本工 资、绩效考核收入和年终奖组成。基本工资按月发放，董事长基本工资为 61.98 万元/年（税前），副董事长基本工资为 55.68 万元/年（税前）。绩效奖励和年 终奖与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，具有不确定性，实际支付金额 会有浮动。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况， 建议独立董事津贴标准为 78,000 元/年/人（税前），按月平均发放，独立董事 出席董事会、股东会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按
照公司标准据实报销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司第九届监事会监事薪酬、津贴的议案》

1.议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况， 关于第九届监事会监事津贴建议如下：

1.监事会主席薪酬为 30,000 元/月（税前）；

监事、职工代表监事除按照相应岗位领取职务薪酬外，增加津贴 2,000 元
/月；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。