公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-076

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司董事长、副董事长、

监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 20 日审议并
通过：

选举梁斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 49,376,704 股，占公司股本的 39.98%，不是失信联合惩戒对象。
选举杨槐女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 16,404,700 股，占公司股本的 13.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁洋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 2.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡滢先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 20
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭再刚先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 20
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 94,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑继专先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 20
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-076

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 20 日审议并
通过：

选举姚强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,858,500 股，占公司股本的 2.31%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、副董事长、监事会主 席、高级管理人员的选举、聘任为正常换届，属于公司治理的正常流程，不会对公司 生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

经核查，本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、工作 经历、任职资格等综合情况基础上进行的，我们认为所有被提名人具备担任公司高级 管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》等法 律法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，对其提名、审议、聘任 的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司此次聘任高级管理人员的相关议案。

公告编号：2025-076

四、备查文件

（一）《贵州威门药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

（……
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