公告日期：2025-11-24

公告编号： 2025-077

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《贵州威门药业股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）和《贵州威门药业股份有限公司独立董事
制度》的规定，作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第一次会议审议的有
关事项进行认真审核，现发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经核查，本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、工作经历、任职资格等综合情况基础上进行的，我们认为所有被提名人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，对其提名、审议、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司此次聘任高级管理人员的相关议案。
二、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经核查，我们认为公司高级管理人员薪酬标准的制定是根据公司实际情况结合行业、地区的经济发展水平确定的，综合考虑了公司发展、股东利益和员工利益，决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意关于公司高级管理人员的薪酬方案。

公告编号： 2025-077

贵州威门药业股份有限公司独立董事：胡北忠、周松、查俊
2025年11月24日

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