公告日期：2026-04-23

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼四楼小会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日 以通信方式发出

5.会议主持人：监事会主席姚强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年度工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有
限公司 2025 年度监事会工作报告》，监事会主席就 2025 年度工作情况进行汇
报。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《贵州威门药业股份有限公司 2025 年年 度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项说明〉的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司控 股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 》（ 德皓核字 [2026]00001065 号）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉
的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司关 于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年公司经营情况和财务情况，公司编制了《贵州威门药业股份
有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《贵州威门药业股份有限公司章程》规定，公司编制了《贵 州威门药业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容……
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