公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-007

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为贵州威门药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周松、胡北忠、查俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

在 2025 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召
开临时股东会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提 议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事周松、
胡北忠、查俊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

周松 6 6 0 0 否 2

胡北忠 6 6 0 0 否 2

公告编号：2026-007

查俊 6 6 0 0 否 2

2025 年度，除参加董事会会议、股东会会议外，与公司其他董事、高管人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响，关注媒体对公司的相关报道，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的 完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行 了了解和现场调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等 进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事周松、胡北忠、查俊对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 13 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第八届董事会 关于公司 2024 年度利润分配的 同意

月 22 日 第二十一次会 议案

议 关于确认公司 2024 年度关联交 同意

易的议案

关于预计公司 2025 年度日常关 同意

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