公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-011

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年 2025 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

销售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 实际控制人梁斌为公 240,000,000 198,000,000 预计资金需求增加，担
司贷款提供担保 保事宜增加

合计 - 240,000,000 198,000,000 -

（二） 基本情况

公司实际控制人、董事长梁斌将为公司 2026 年新增贷款提供个人担保。

公告编号：2026-011

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于预
计 2026 年度日常关联交易的议案》；审议表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票；回避表决 3 票。

独立董事发表独立意见认为：公司 2026 年拟进行的关联交易是保证生产经营活
动正常进行所必要的经营活动，遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合 《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，关联方为公司提供担 保不收取任何费用及利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及 其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司董事会审议关联交易事 项的表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意关于公司 2026 年有关 日常关联交易的预计事项，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事发表事前认可意见认为：公司预计 2026 年度发生的关联交易主要为公
司董事长、实际控制人梁斌为公司向银行贷款提供的关联担保，系为支持公司发展 为公司银行借款提供的无偿担保，符合公司实际经营需要，不会对公司独立性产生 影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情
形。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应回避对此议案的表决。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于预
计 2026 年度日常关联交易的议案》；审议表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票；

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依……
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