公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-034

证券代码：430372 证券简称：泰达新材 主办券商：开源证券
安徽泰达新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柯伯成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数91,819,630 股，占公司有表决权股份总数的 84.4318%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-034

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度第二次利润分配的预案》

1.议案内容：

本议案内容，请见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,819,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 关于 2025 年半 0 0% 0 0% 0 0%
年度第二次利

润分配的预案

三、律师见证情况

公告编号：2025-034

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李洋、龙御天
（三）结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件

1、《公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽泰达新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

安徽泰达新材料股份有限公司
董事会

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