公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-018

证券代码：430374 证券简称：英富森主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年8 月 9 日审议并通过：

提名尹科、尹雯钰、张文会、朱颖伟、段晴晨为公司董事，任职期限三年，自 2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由尹科主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事尹科持有公司股份 23,530,600 股，占公司股本的 42.73%。不是失信联合惩戒
对象。

董事尹雯钰持有公司股份 2,950,600 股，占公司股本的 5.36%。不是失信联合惩戒
对象。

董事张文会持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱颖伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事段晴晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

公告编号：2019-018

朱颖伟:女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月 4 日出生，本科就读于河北北
方学院临床医学专业，研究生就读于华中科技大学同济医学院生物医学工程专业。工作
经历：2008 年 5 月至 2010 年 4 月，就职于广州南方生化医学仪器有限公司，职务为销
售代表；2010 年 4 月至 2013 年 2 月，就职于广州聚能生物科技有限公司，职位为销售
经理；2013 年 3 月至 2015 年 7 月，就职于北京荣光美沃科技有限公司，职位为市场专
员；2015 年 8 月至今，就职于北京英富森软件股份有限公司，职位为健康管理产品专员/助理。

段晴晨：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 3 月 1 日出生，本科就读于河北
师范大学汇华学院计算机科学与技术专业，研究生就读于北京交通大学软件学院软件工
程专业。工作经历：2008 年 6 月至 2013 年 1 月，就职于北京天视网讯数码科技有限公
司，职务为工程师；2014 年 2 月至 2014 年 7 月，就职于华创科技（北京）股份有限公
司，职务为工程师；2014 年 8 月至 2015 年 3 月，就职于北京海鑫科金高科技股份有限
公司，职务为工程师；2015 年 5 月至 2017 年 3 月，就职于北京汉方智汇科技有限公司，
职务为工程师；2017 年 8 月至 2018 年 10 月，就职于北京汉方智汇科技有限公司，职
务为工程师；2018 年 11 月至 2019 年 6 月，就职于北京英富森软件股份有限公司，职
务为咨询总监；2019 年 7 月至今，就职于北京英富森软件股份有限公司，职务为交付总监；
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《北京英富森软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京英富森软件股份有限公司
公告编号：2019-018

董事会
2019 年 8 月 9 日

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