公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-021

证券代码：430374 证券简称：英富森 主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尹科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,066,800
股，占公司有表决权股份总数的 56.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名尹科作为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
因公司第二届董事会任期届满，提名尹科为第三届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。尹科未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。2.议案表决结果：

公告编号：2019-021

同意股数 31,066,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名尹雯钰作为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
因公司第二届董事会任期届满，提名尹雯钰为第三届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。尹雯钰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。2.议案表决结果：

同意股数 31,066,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名张文会作为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
因公司第二届董事会任期届满，提名张文会为第三届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。张文会未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。2.议案表决结果：

同意股数 31,066,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名朱颖伟作为公司第三届董事会董事》议案

公告编号：2019-021

1.议案内容：
因公司第二届董事会任期届满，提名朱颖伟为第三届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。朱颖伟未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。2.议案表决结果：

同意股数 31,066,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名段晴晨作为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
因公司第二届董事会任期届满，提名段晴晨为第三届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。段晴晨未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。2.议案表决结果：

同意股数 31,066,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。