公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-024

证券代码：430374 证券简称：英富森 主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年8 月 24 日审议并通过：

选举尹科为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019-08-24 起至 2022-08-23。

选举尹科为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019-08-24 起至 2022-08-23。

选举段晴晨为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019-08-24 起至 2022-08-23。
选举张然为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019-08-24 起至 2022-08-23。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由尹科主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事长尹科持有公司股份 23,492,600 股，占公司股本的 42.73%。不是失信联合惩
戒对象。

总经理尹科持有公司股份 23,492,600 股，占公司股本的 42.73%。不是失信联合惩
戒对象。

财务负责人段晴晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书张然持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

公告编号：2019-024

段晴晨，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 9 月至 2007 年 7
月毕业于河北师范大学汇华学院计算机与科学技术专业，获工学学士学位；2013 年 9
月至 2016 年 7 月，就读于北京交通大学在职研究生。2008 年 6 月至 2013 年 1 月，在
北京天视网讯科技有限公司担任软件工程师；2014 年 2 月至 2014 年 7 月，在华创科技
股份有限公司担任软件工程师；2014 年 8 月至 2015 年 3 月，就职于北京海鑫科金高科
技股份有限公司担任项目工程师；2015 年 5 月至 2018 年 10 月，就职于北京汉方智汇
科技有限公司，担任项目总监；2018 年 11 月至今，就职于本公司，担任咨询总监、交付总监。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《北京英富森软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京英富森软件股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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