公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-034

证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券
北京星立方科技发展股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王妍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京 星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司监 事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曾艳为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事温博女士因退休原因提出辞去公司监事一职，根据相关法

公告编号：2024-034

律、法规和《公司章程》的规定，提名曾艳女士为公司监事候选人，任职期限 自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

监事会提请于 2025 年 1 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议本次会议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届监事会 第四次会议决议》。

北京星立方科技发展股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 26 日

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