公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-001

证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券
北京星立方科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵起高
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数52,747,679 股，占公司有表决权股份总数的 57.89%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 199 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司决定续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度的财务审计机构，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,747,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司结合 2024 年实际情况及 2025 年度日常经营需要，公司对 2025 年度
日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2025 年度日常性关联交 易的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于预计日常关联交易的公告》（公告 编号：2024-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,747,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况

股东云南南天电子信息产业股份有限公司为关联方，本议案回避表决。
（三）审议通过《关于提名曾艳为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事温博女士因退休原因提出辞去公司监事一职，根据相关法 律、法规和《公司章程》的规定，提名曾艳女士为公司监事候选人，任职期限 自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,747,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：胡刚、宋晓然
（三）结论性意见

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