公告日期：2025-08-01

证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券
北京星立方科技发展股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”
第二条 公司系依照《公司法》、其他法 第二条 公司系依照《公司法》、其他法 律法规和规范性文件的规定，由北京 律法规和规范性文件的规定，由北京 星立方科技发展有限公司整体改制变 星立方科技发展有限公司整体改制变 更设立的股份有限公司，经北京市工 更设立的股份有限公司。经北京市工 商行政管理局海淀工商管理分局注册 商行政管理局大兴工商管理分局注册
登记，取得企业法人营业执照。 登记，取得企业法人营业执照。

第四条公司住所：北京市海淀区信息 第四条公司住所：北京市大兴区经济
路 10 号 510 房，邮政编码：100085。 开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A1402
室，邮政编码：102627。

第七条 总经理为公司的法定代表人 第七条 代表公司执行公司事务的董

事或者经理担任公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合合并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议，要求公司收购其
其股份的。 股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公 （五）将股份用于转换公司发行的可
司股份的活动。 转换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。

第二十五条 公司因本章程第二十二 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本 条第一款第(一)项至第(三)项的原因公司股份的, 应当经股东大会以特别 收购本公司股份的,应当经股东会以决议通过。公司依照第二十二条规定 特别决议通过。公司因本章程第二十收购本公司股份后，属于第(一)项情 三条第一款第（三）项、第（五）项、形的，应当自收购之日起10日内注销； 第（六）项规定的情形收购本公司股份
属于第(二)项、第(四)项情形的，应当 的，可以按照公司章程或者股东会的
在 6 个月内转让或者注销。 授权，经三分之二以上董事……
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