公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-016

证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券
北京星立方科技发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵起高

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京 星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董 事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

根据公司经营发展需要，公司变更注册地址至：北京市大兴区经济开发区
科苑路 18 号 3 幢一层 A1402 室。公司于 2025 年 6 月 18 日完成工商变更登记
并换发营业执照，董事会对上述事项进行追认。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规，公司拟对现行的《公司章程》部分条款 进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025- 017）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》1.议案内容：

董事会于 2025 年 8 月 16 日提请召开 2025 年第二次临时股东会会议，审
议本次会议尚需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-016

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届董事会 第六次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

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