公告日期：2021-06-30
证券代码：430376 证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券
东亚装饰股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 166 人，持有表决权的股份总数61,227,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除上述人员外，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：
本议案内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《东亚装饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 61,227,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2020 年度财务决算方案的议案》1.议案内容：
公司依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了《东亚装饰股份有限公司 2020 年度财务决算方案》，对公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 61,227,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2021 年度财务预算方案的议案》1.议案内容：
公司依据所处建筑装饰行业的政策导向，结合公司目前发展实际情况，根据公司 2021 年度的经营目标，编制了《东亚装饰股份有限公司 2021 年度财务预算方案》，对公司 2021 年度财务预算情况予以总体规划。
2.议案表决结果：
同意股数 61,227,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》1.议案内容：
本议案内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 61,227,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司董事会 2020 年度工作报告的议案》1.议案内容：
董事会工作报告就 2020 年度总体工作情况进行了总结，并提出了 2021 年度
董事会的工作重点。
2.议案表决结果：
……
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