公告日期：2023-06-05

证券代码：430376 证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券
东亚装饰股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不需要其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430376 东亚装饰 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银律师事务所王庭、聂东律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于东亚装饰股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《东亚装饰股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（二）审议《关于东亚装饰股份有限公司 2022 年度财务决算方案的议案》

公司依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了《东亚装饰股份有限公司 2022 年度财务决算方案》，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于东亚装饰股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》

公司依据所处建筑装饰行业的政策导向，结合公司目前发展实际情况，根据公司 2023 年度的经营目标，编制了《东亚装饰股份有限公司 2023 年度财务预算方案》，对公司 2023 年度财务预算情况予以总体规划。
（四）审议《关于东亚装饰股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》

公司综合考虑目前实际经营状况和发展需要，为保证公司各项业务的顺利开展，满足公司生产经营需要，提高防范风险能力，公司 2022 年度利润拟不分配，不（送）转增。
（五）审议《关于东亚装饰股份有限公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

董事会工作报告就 2022 年度总体工作情况进行了总结，并提出了 2023 年度
董事会的工作重点。

（六）审议《关于东亚装饰股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
该议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司独立董事 2022年度述职报告》（公告编号：2023-017）。
（七）审议《关于东亚装饰股份有限公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

监事会工作报告就 2022 年度总体工作情况进行了总结，并提出了 2023 年度
监事会的工作重点。
（八）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2022 年度的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（九）审议《关于东亚装饰股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》
本议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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