公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-012

证券代码：430376 证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券
东亚装饰股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024年 6 月 7 日审议并通过：

提名杨建强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,544,500 股，占公司股本的 5.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨天同先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 272,800 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名高建伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐胜锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨昆，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研

公告编号：2024-012

究生，高级工程师、高级会计师、高级经济师。2007 年 7 月-2010 年 2 月，就职于兴
业银行青岛分行零售信贷中心；2010 年 2 月-2015 年 2 月，就职于平安银行青岛分行,
历任对公信贷业务客户经理、支行对公业务部门经理；2015 年 2 月-至今，就职于中 青建安建设集团有限公司，历任资本运营部总经理、财务部总经理、董事兼副总经理， 现任青岛建安控股集团有限公司总裁、中青建安建设集团有限公司联席董事长、青岛 建信民间资本管理有限公司董事长、青岛市建安慈善基金会理事长。

高建伟，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995
年 8 月-1999 年 12 月，在青岛康佳装饰工程有限公司项目部任施工员；2000 年 1 月-
2008 年 9 月，在青岛康佳装饰工程有限公司任副总经理；2008 年 10 月-2011 年 9 月，
在天津昆仑装饰工程有限公司青岛分公司项目部任项目经理；2011 年 10 月-2018 年
7 月，在东亚装饰股份有限公司任项目经理；2018 年 8 月至 2023 年 1 月，在东亚装
饰股份有限公司任分公司经理；2023 年 1 月至今，任东亚装饰股份有限公司总经理。
以上人员中，杨昆先生为公司第三届董事会成员，非首次任命。基于杨昆先生近 年任职履历变动，对其履历进行更新。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2024年 6 月 7 日审议并通过：

提名高仕杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 135,700 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名金双善先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董……
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