公告日期：2024-06-07

证券代码：430376 证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券
东亚装饰股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简 据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《非上市公众公司监督 称《公司法》)、《非上市公众公司监督
管理办法》（证监会令第 85 号）、《非上 管理办法》（证监会令第 85 号）、《非上
市公众公司监管指引第 3 号——章程 市公众公司监管指引第 3 号——章程
必备条款》，参照《上市公司章程指引 必备条款》、《全国中小企业股份转让 （2006 修订版）》的有关规定，制订本 系统挂牌公司治理规则》，制订本章
章程。 程。

第四十二条 （十三）审议公司在一年 第四十二条 （十三）审议交易涉及的 内购买、出售重大资产超过公司最近 资产总额（同时存在账面值和评估值
一期经审计总资产 30%的事项； 的，以孰高为准）或成交金额占公司最
（十四）审议交易标的（如股权）在最 近一个会计年度经审计总资产的 50%
近一个会计年度相关的营业收入占公 以上的事项；
司最近一个会计年度经审计营业收入 （十四）审议交易涉及的资产净额或
的 30%以上的事项； 成交金额占公司最近一个会计年度经
（十七）审议法律、行政法规、部门规 审计净资产绝对值的 50%以上，且超过章或本章程规定应当由股东大会决定 1500 万元的事项；

的其他事项。 （十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。

上述指标涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。

公司与关联人发生的交易（除提供担
保外）占公司最近一期经审计总资产
5%且超过 3000 万元的交易，或者占公
司最近一期经审计总资产 30％以上的
关联交易，由股东大会审议决定。

第四十三条 （二）公司的对外担保总 第四十三条 （二）按照担保金额连续额，达到或超过最近一期经审计总资 12 个月累计计算原则，超过公司最近
产的 30%以后提供的任何担保； 一期经审计总资产 30％的担保；

第七十二条 在年度股东大会上，董事 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 向股东大会作出报告。
也应作出述职报告。

第一百〇七条 董事会由 7 名董事组 第一百〇五条 董事会由 5 名董事组
成，其中有 2 名独立董事，董事会设董 成，董事会设董事长 1 名。可根据工作
事长 1 名。可根据工作需要，设副董事 需要，设副董事长 1 名。

长 1 名。
第一百〇八条 （八）审议公司在一年 第一百〇六条 （八）审议交易涉及的内购买、出售重大资产超过公司最近 资产总额（同时存在账面值和评估值
一期经审计总资产 15%的事项； 的，以孰高为准）或成交金额占公司最
（九）审议交易标的（如股权）在最近 近一个会计年度经审计总资产的 10%一个会计年度相关的营业收入占公司 以上……
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