公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-010

证券代码：430376 证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券
东亚装饰股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 1 日以电话、邮件及专
人送达相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长杨建强先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法 律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会人员构成的议案》
1.议案内容：

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司经营实际发展需要， 经与相关人员友好协商，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由 7 人变更

公告编号：2024-010

为 5 人，不再设置独立董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘学生、赵春旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，现提名杨建强、杨昆、杨天同、高 建伟、徐胜锐为公司第四届董事会董事候选人，第四届董事会任期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，杨建强、杨昆、杨天同、 高建伟、徐胜锐不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律 法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘学生、赵春旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消独立董事并废止相关制度的议案》
1.议案内容：

公司拟取消独立董事，并相应废止《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-010

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<东亚装饰股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营需要，修订了公司章程，具体内容详见公司于 2024 年
6 月 7 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事，结合公司董事会运 作和公司治理实际情况的需要，公司对《募集资金管理制……
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