公告日期：2024-07-02

证券代码：430376 证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券
东亚装饰股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关 法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不需要其他 部门 批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数63,503,800 股，占公司有表决权股份总数的 90.72%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事刘学生、赵春旭因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金双善因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司 2023 年年 度报告》（公告编号：2024-001）及《东亚装饰股份有限公司 2023 年年 度报告摘 要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,503,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2023 年度财务决算方案的议案》1.议案内容：

公司依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了
《东亚装饰股份有限公司 2023 年度财务决算方案》，对公司 2024 年度财务决
算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,503,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》1.议案内容：

公司依据所处建筑装饰行业的政策导向，结合公司目前发展实际情况，根
据 公司 2023 年度的经营目标，编制了《东亚装饰股份有限公司 2024 年度财
务预算 方案》，对公司 2024 年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,503,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司综合考虑目前实际经营状况和发展需要，为保证公司各项业务的顺利 开展，满足公司生产经营需要，提高防范风险能力，公司 2023 年度利润拟不 分配，不（送）转增。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,503,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司董事会 2023 年度工作报告的议案》1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度总体工作情况进行了总结，并提出了 2024 年
度董事会的工作重点……
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