公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-019

证券代码：430376 证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券
东亚装饰股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话、邮件及专
人送达相结合的方式发出

5.会议主持人：杨建强先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨建强先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，公司设董事长一名，拟由董 事杨建强先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过

公告编号：2024-019

之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高建伟先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，公司设总经理一名，公司董 事会拟提名高建伟先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日 起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任郭同华先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，公司设副总经理若干名，现 提名郭同华先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计 算

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王永华先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》1.议案内容：

根据《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，财

公告编号：2024-019

务总监一名，现提名王永华先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期三年， 自本次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东亚装饰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东亚装饰股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 2 日

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