公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-001

证券代码：430376 证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券
东亚装饰股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以电话、邮件及专
人送达相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长杨建强先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司目前业务规模及发展的实际情况，在综合考虑年度审计工作时间安排的基础上，经与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，

公告编号：2026-001

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。为确保公司年度审计工作的顺利开展，经综合评估，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开东亚装饰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 18 日 10:00，在公司会议室召开 2026 年第一次临
时股东会，对《关于公司拟变更会计师事务所的议案》进行审议。详见公司于
2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东亚装饰股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

东亚装饰股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 3 日

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