公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-007

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云
链大楼 1 号楼 8008 8A 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梅春雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规则的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 66,293,927 股，
占公司有表决权股份总数的 51.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 3 人，列席 2 人；

公告编号：2025-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对子公司深圳市海格捷顺运输有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司子公司深圳市海格捷顺运输有限公司（以下简称“子公司”）拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请组合额度人民币陆佰万元整，授信期限 1 年，由公司对上述范围内的授信提供连带责任保证。具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要素以深圳市海格捷顺运输有限公司与华夏银行签订的合同及文件为准。
2.议案表决结果：

同意股数 62,528,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

公司实际控制人梅春雷为此议案关联方，对此议案回避表决。
三、备查文件目录

（一）经全体与会董事签订并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》及相关资料；

（二）经全体与会股东签字并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司2025 年第一次临时股东大会会议决议》及相关材料。

公告编号：2025-007

深圳市海格物流股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 20 日

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