公告日期：2025-04-25

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规则的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430377 海格物流 2025 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东雅捷律师事务所雷新平律师为本次年度股东大会的见证律师。
（七）会议地点

深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处海格云链大楼 1 号楼 8A 会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据公司 2024 年度经营情况，审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年
度报告摘要》。议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统披露的公告（公告编号：2024-009、2024-010）。
（二）审议《2024 年年度财务决算报告》

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2024 年度的工作情况，审议《2024年年度财务决算报告》。
（三）审议《政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海
格物流股份有限公司 2024 年年度审计报告》

根据 2024 年度的工作情况，审议《政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2024 年年度审计报告》。
（四）审议《2025 年年度财务预算报告》

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2024 年度的工作情况，审议《2025年年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年年度利润分配的议案》

公司 2024 年年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2024 年度的工作情况，审议《2024年度董事会工作报告》。
（八）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2024 年度的工作情况，审议《2024年度监事会工作报告》。
（九）审议《关于公司及全资子公司拟向中国信托商业银行深圳分行申请授信额度的议案》》

因公司业务发展需要，公司及全资子公司深圳市海格物流网络科技有限公司（以下简称“海格网络科技”）拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“信托商业银行”）申请不超过人民币 2000 万元的基本授信额度，此次
授信期限为 1 年。以公司为授信主体，担保方式包括但不限于由深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、海格国际物流(香港)有限公司、深圳市海格物流网络科技有限公司、深圳市云恋科技有限公司提供担保；以海格网络科技为授信主体，担保方式包括但不限于由深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、海格国际物流(香港)有限公司、深圳市海格物流股份有限公司、深圳市云恋科技有限公司提供担保。同时由公司实际控制人……
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