公告日期：2025-05-16

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云
链大楼 1 号楼 8008 8A 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梅春雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规则的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数66,293,927 股，占公司有表决权股份总数的 51.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司总经理、财务总监列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年
度报告摘要》。议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统披露的公告（公告编号：2025-009、2025-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,293,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2024 年度的工作情况，审议《2024年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,293,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳

市海格物流股份有限公司 2024 年年度审计报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度的工作情况，审议《政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2024 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,293,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2024 年度的工作情况，审议《2025年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,293,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 66,293,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；……
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