公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-024

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格
云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面及通讯方式发
出
5. 会议主持人：董事长梅春雷
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市海格物流股份有限公司拟向上海银行股份有限公司

公告编号：2025-024

深圳分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）申请不超过人民币 3000 万元授信额度，授信期限 1 年，授信业务品种包括流动资金贷款及反向保理。该笔授信由本公司持有的部分应收账款提供质押担保，由深圳市海格捷顺运输有限公司以及梅春雷先生及其夫妇共同提供连带责任保证担保。董事会授权公司管理层代表公司签署相关法律文件并办理本次授信的一切相关手续。最终贷款额度、利率、担保方式及应收款质押明细以上海银行实际审批为准，并视公司运营资金的实际需求确定。

该关联交易已含在《2025 年年度日常性关联交易预计》中并经公司第五届董事会第八次会议及公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，本次关联交易金额及年内累计发生金额不存在超过年初预计金额的情形。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。公司实际控制人、董事长梅春雷为公司提供关联担保，为此议案关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 11 月 21日在公司会议室召开公司2025 年第三次临时
股东大会，审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经全体与会董事签订并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第

公告编号：2025-024

五届董事会第十三次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 6 日

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