公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-026

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云
链大楼 1 号楼 8008 8A 会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梅春雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规则的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共12人，持有表决权的股份总数65,673,227股，占公司有表决权股份总数的 51.45%。

公告编号：2025-026

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市海格物流股份有限公司拟向上海银行股份有限公司
深圳分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）申请不超过人民币 3000 万元授信额度，授信期限 1 年，授信业务品种包括流动资金贷款及反向保理。该笔授信由本公司持有的部分应收账款提供质押担保，由深圳市海格捷顺运输有限公司以及梅春雷先生及其夫妇共同提供连带责任保证担保。董事会授权公司管理层代表公司签署相关法律文件并办理本次授信的一切相关手续。最终贷款额度、利率、担保方式及应收款质押明细以上海银行实际审批为准，并视公司运营资金的实际需求确定。

该关联交易已含在《2025 年年度日常性关联交易预计》中并经公司第五届董事会第八次会议及公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，本次关联交易金额及年内累计发生金额不存在超过年初预计金额的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,970,893 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，董事长梅春雷为深圳市奥世迈实业有限公司控股股东，深圳市奥世迈实业有限公司为本公司控股股东，故董事梅春雷、深圳市奥世迈实业有限公司为本议案关联方，回避表决。

公告编号：2025-026

三、备查文件

（一）经全体与会董事签订并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》及相关资料；

（二）经全体与会股东签字并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司2025 年第三次临时股东大会会议决议》及相关材料。

深圳市海格物流股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。