公告日期：2025-12-05

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关
于拟修订<股东会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市海格物流股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范深圳市海格物流股份有限公司（下称“公司”）股东会的议事方法和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市海格物流股份有限公司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，特制定《深圳市海格物流股份有限公司股东会议事规则》（下称“本《规则》”）。

第二条 董事会应严格遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定和要求，召集、召开股东会。

第三条 公司董事、监事应当遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定和要求，对公司负有诚信和勤勉义务，忠实履行职责，依法召集、召开和参加股东会，并不得妨碍股东会依法履行其职权。

第四条 股东会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》所规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第五条 股东会审议和决定的事项，应当依照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定和要求确定，年度股东会可以讨论《章程》规定的任何事项。

第六条 本《规则》对公司全体股东、列席股东会的董事、监事、董事会秘书和其他有关人员均具有约束力。

第二章 股东会的召集程序

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会会议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会会议：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的其他情形。

第八条 公司召开年度股东会，董事会应于会议召开前20日以公告方式通知全体股东；临时股东会应于会议召开前15日以公告方式通知全体股东。

股东会不得对《通知》中未列明的事项做出《决议》。

第九条 本公司召开股东会的方式为：现场形式或电子通信方式。电子通信方式召开的，应当在股东会通知公告中明确股东身份验证、录音录像留存方式等事项。审议下列事项时，不得采取电子通信方式表决方式：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）发行公司债券；

（三）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司组织形式；

（四）《章程》的修改；

（五）利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）董事会和监事会成员的选举或更换；

（七）需股东会审议的关联交易；

（八）需股东会审议的转让、受让重大资产或对外提供担保事项；

（九）变更会计师事务所；

（十）依据法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定而不宜采取通讯表决方式的其他事项。

第十条 依据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定和要求，公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项必须经股东会做出《决议》的，董事会应当及时召集、召开股东会，由股东会就上述事项进行表决。

第十一条 连续90日以上单独或者合并持有公司有表决权股份总额10%或以上股份的股东（下称“提议股东”）提议召开临时股东会时，应以书面形式向董事会提出会议《议题》和内容完整的《提案》。

提议股东应当保证《提案》内容符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定和要求。

（一）董事会在收到提议股东的书面……
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