公告日期：2025-12-05

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护深圳市海格物流股份 第一条 为维护公司、股东、职工和债
有限公司（下称“公司”）、股东和债权 权人的合法权益，规范公司的组织和行人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以为，根据《中华人民共和国公司法》（下 下简称 《公司法》）、《中华人民共和国称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 证券法》（以 下简称《证券法》）和其券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公 他有关规定，制定本章程。
众公司监督管理办法》（下称“《非公办
法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3
号》和《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》（下称“《治理规则》”）

等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的有关规定和要求，特制订本《深
圳市海格物流股份有限公司章程》（下
称“本《章程》”）。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、 第二条 公司系依照《公司法》和其他
行政法规、部门规章及规范性文件的有 有关规定成立的股份有限公司（以下简关规定和要求，并经深圳市市场监督管 称公司）。

理局（下称“公司登记机关”）核准， 公司于 2010 年 11 月 23 日以深圳
由原深圳市海格物流有限公司（下称 市海格物流有限公司整体变更为深圳“原海格物流”）整体变更设立的股份 市海格物流股份有限公司的方式发起
有限公司。 设立；在深圳市市场监督管理局注册登
公司的五名发起人均为原海格物 记，取得营业执照，统一社会信用代码流的股东，即：自然人股东——梅春雷、 91440300727135539N。
梅春兰；法人股东——深圳市奥世迈实
业有限公司（下称“奥世迈”）、深圳市
创新资本投资有限公司（下称“深创新
投”）、深圳市福田创新资本创业投资有
限公司（下称“福田创新投”）。公司经
公司登记机关核准注册登记，领取《企
业法人营业执照（正副本）》后，即成
为具有独立法人资格的股份有限公司。

第三条 公司的中文名称为：深圳市海 第四条 公司注册名称：中文全称：深
格物流股份有限公司 圳市海格物流股份有限公司；

公 司 的英 文名 称为： Hercules 公 司 的 英 文名 称 为： Hercules
Logistics Co.,Ltd. Logistics Co.,Ltd.。

第四条 公司住所：深圳市盐田区盐田 第五条 公司住所：深圳市盐田区盐
街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧 田街道明珠大道与深盐路交汇处西南
海格云链大楼 1 号楼 8008。 侧海格云链大楼 1 号楼 8008。邮政编

邮政编码：518083 码：518083。

第五条 公司注册资本为12764万元人 第六条 公司注册资本为人民币 12764
民币。实收资本 12764 万元人民币。 万元。

第七条 董事长为公司的法定代表人, 第八条 董事长为公司的法定代表人。
任期三年，可以依法连任。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司是企业法人，有独立的法 第九条 法定代表人以公司名义从事
人财产，享有法人财产权。其组织形式 的民事活动，其法律后果由公司承受。为股份有限公司，即公司全部资本分为 本章程或者股东会对法定代表人职权等额股份，股东以其认购的股……
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