公告日期：2026-04-01

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梅春雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东会议事规则》等法律法规及相关规则的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 121 人，持有表决权的股份总数122,687,465 股，占公司有表决权股份总数的 96.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 72 人，持有表决权的股份总数 21,898,765 股，占公司有表决权股份总数的 17.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席本次临时股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-009）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,324,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.26%；反对股数 3,363,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.74%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂
牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,013,364 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.45%；反对股数 674,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.55%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜；

（6）以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,389,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.31%；反对股数 2,924,001 股，占出席本次会议有表决……
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