公告日期：2026-04-28

证券代码：430379 证券简称：昂盛智能 主办券商：华鑫证券
上海昂盛智能工程股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长胡晓蕾

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 5《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》
1.议案内容：

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2025 年年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配 利润，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定于 2025

年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议以下提案：1.《2025 年年度报
告》、《2025 年年度报告摘要》；2.《2025 年年度董事会工作报告》；3.《2025 年年度监事会工作报告》；4.《2025 年年度总经理工作报告》；5.《2025 年年 度利润分配方案》；6.《2025 年年度财务决算报告》；7.《2026 年年度财务预 算方案》； 8.《2026 年度日常性关联交易预计议案》；9.《选举公司第五届董 事会董事》；10.《选举公司第五届监事会监事》；
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2026 ……
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