公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-018

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：陕西省西安市雁塔区绿地领海大厦 B 座 2001 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：许超

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事高洪飞因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名刘浩浩为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事高洪飞因个人原因辞去公司董事职务，为公司经营管理需要，董事会拟聘任刘浩浩为公司新任董事，任期自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新聘董事具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-018

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，对上述部
分需股东会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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