公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-023

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于
2025 年 8 月 11 日审议并通过：提名刘浩浩为公司董事。

任命刘浩浩先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事高洪飞因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名选举新任董事。
（三）新任董监高人员履历

刘浩浩，男，汉族，1991 年 4 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2015 年 3 月 19 日至 2019 年 6 月 1 日，在北京天星资本股份有限公司担任柚子经理助
理，2019 年 6 月至至今，在北京天星资本股份有限公司担任投后经理。刘浩浩不属于失信联合惩戒对象。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等

公告编号：2025-023

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述任命符合公司战略发展规划，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。