公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-024

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦 B 座 12001

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，提请本次股东会审议的议案经第四届董事会第十一次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东会不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,319,529 股，占公司有表决权股份总数的 74.02%。

公告编号：2025-024

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高洪飞因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司监事、高管全部列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名刘浩浩为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事高洪飞因个人原因辞去公司董事职务，为公司经营管理需要，董事会拟聘任刘浩浩为公司新任董事，任期自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新聘董事具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,319,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-024

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘浩浩 董事 就任 2025-08-29 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

陕西成明节能技术股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。