公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-029

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 29 日审议并
通过：

提名许超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,373,324 股，占公司股本的 22.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名李季先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张懿青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘浩浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2025-029

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 29 日审议并
通过：

提名程浩天先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 29 日
审议并通过：

选举翟俊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨振云先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

张懿青，男，汉族，1984 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2016 年至 2019 年 6 月，在广州市蒉诺机电设备有限公司西北办事处担任经理；
2019 年 7 月至至今，在陕西成明节能技术股份有限公司担任销售总监。张懿青不属 于失信联合惩戒对象。

程浩天，男，汉族，1989 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住
权。2012 年 2 月至 2016 年 6 月在陕西华山建设有限公司担任施工经理；2016 年 7 月
至今在陕西成明节能技术股份有限公司担任工程部经理。程浩天不属于失信联合惩戒 对象。

翟俊，女，汉族，1987 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2012 年 4 月至 2021 年 5 月，在西安诺伯曼健身有限公司担任人力资源专员；2022 年
4 月至至今，在陕西成明节能技术股份有限公司担任人力资源经理。翟俊不属于失信 联合惩戒对象。

公告编号：2025-029

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公……
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