公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-008

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要履行其他批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 24 日 9：00-11：00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430381 金政科技 2021 年 3 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 26 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度授权管理层利用闲置资金进行委托理财的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》 （2021-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-008

（一）登记方式

出席会议者可以通过电话、信函等方式进行预约登记。出席会议的各法人 股东代表应持最新的营业执照副本复印件加盖公章、股东代表授权委托书及出 席者本人身份证；各自然人股东（股东代表）应持居民身份证原件、股东授权 委托书及受委托人身份证原件出席会议。

（二）登记时间：2021 年 3 月 22 日 10:00-15:00

（三）登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 26 楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：刘艳 021-58956187
（二）会议费用：参会股东交通费和餐饮费自理
五、备查文件目录
上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

上海金政科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 3 日

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