公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-006

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长胡立华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度授权管理层利用闲置资金进行委托理财的议案》1.议案内容：

为提高公司现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前 提下，拟利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，提高资金使用效率，不 影响公司业务发展。

公告编号：2021-006

（1）购买理财产品的额度及期限：公司在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，使用总额不超过人民币 750 万元的自有闲置资金购买短期（不超 过一年）低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司 2021 年第二次 临时股东大会审议通过之日起一年有效；有效期内，投资额度可以滚动使用 （即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 750 万 元）。
（2）购买理财产品的品种：购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财 产品。
（3）实施方式：董事会授权公司管理层具体办理购买相关理财产品的手续等 事宜。
（4）资金来源：本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （5）公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 3 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对
上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-006

上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

上海金政科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

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