公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-023

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2019年6月28日审议并通过：

提名许星哲先生为公司董事，任职期限3年，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次会议因事项紧急，召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李金龙先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月15日审议通过：

提名许星哲先生为公司董事，任职期限3年，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公告编号：2019-023

本次会议召开17日前以书面方式通知股东，实际到会股东2人。到会人持有公司股份14,166,755股，占股份总数的100%，会议由董事长李金龙主持。

以上决议表决情况为：

同意股数14,166,755股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（二） 被任免董监高人员情况

被提名董事许星哲先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

鉴于公司原董事温安平先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举许星哲先生为新任董事。
（四） 新任董监高人员履历

许星哲，男，身份证号码：2224011971102*****，朝鲜族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于吉林工商学院，软件财务会计专业。1992年7月至1998年12月任延吉百货大楼主管会计；1999年1月至1999年5月任上海中洲会计师事务所（现上海申洲大通）审计助理；1999年6月至2000年12月任罗格朗（上海）贸易有限公司主管会计；2001年1月至2005年12月任世井国际贸易（上海）有限公司财务经理；2006年1月2006年12月任北京中天华正会计师事

公告编号：2019-023

务所有限公司上海分所项目经理；2007年1月2014年6月任上海浪腾会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2014年7月至2015年7月任上海琳方会计师事务所有限公司复核部高级经理；2015年8月至2019年1月任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级经理；2019年2月至今任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级经理。
二、 任免对公司产生的影响

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，选举许星哲先生担任公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》中的人数的要求。

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
《上海金政科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

上海金政科技股份有限公司
董事会
公告编号：2019-023
2019年7月16日

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