公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-033

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019/10/15
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 10 日

5. 会议主持人：董事长李金龙
6. 会议列席人员：公司全体董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-033

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任李永海先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司总经理李金龙先生于 2019 年 10 月 9 日因个人原因辞
去公司总经理的职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李永海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李永海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

李永海，男，身份证号码：4105261981070*****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于上海师范大学，计算机科学与技术专
业。2006 年 7 月至 2010 年 5 月任上海文思海辉软件技术有限公司技
术经理；2010 年 6 月至 2013 年 2 月任软通动力信息技术有限公司高
级项目经理；2013 年 3 月至 2017 年 8 月任上海诺亚金融服务股份有
限公司资深项目经理；2017 年 9 月至 2019 年 3 月任上海国金理益财
富基金销售有限公司信息技术部总监；2019 年 3 月至今任上海金政科技股份有限公司技术总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-033

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海金政科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。