公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-009

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九
次会议于 2020 年 2 月 17 日审议并通过：

提名梁艳敏女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐琢先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 1 日前以电话、邮件、短信方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。会议由董事长李金龙主持。

公告编号：2020-009

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公司原董事吴媛因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名梁艳梅女士为公司第三届董事会新任董事候选人。

公司原董事许星哲因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名徐琢先生为公司第三届董事会新任董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

梁艳敏，女，身份证号码：4127211990020*****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于河南理工大学，软件工程专业，硕士
研究生学历，硕士学位。2013 年 7 月至 2017 年 4 月任普华诚信信息
技术有限公司应用研发部数据挖掘工程师兼部门经理；2017 年 4 月
至 2018 年 1 月任上海雷根资产管理有限公司 IT 创新科技部大数据
架构师；2018 年 1 月至今任上海金政科技股份有限公司大数据架构师。

徐琢，男，身份证号码：31010219831003****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于上海商学院，工商管理专业，本科学历，学士学位。曾任上海德律风置业有限公司会计；上海天一会计师事务所（普通合伙）项目经理；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海

公告编号：2020-009

分所项目经理；2015 年 10 月至 2017 年 4 月，任上海互普信息技术
股份有限公司财务总监；2017 年 4 月至 2017 年 12 月，任上海雷根
资产管理有限公司会计；2017 年 12 月至今，任上海金政科技股份有限公司财务总监兼任董事会秘书。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。
三、 备查文件

《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
上海金政科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日

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