公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-008

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集人为董事会符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2020-008

（五） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2020 年 3 月 13 日 10 点。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430381 金政科技 2020 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 26 层

二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名梁艳敏为公司第三届董事会董事候选人》议案
议案内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日披露于全国股转系统指
定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

公告编号：2020-008

（二）审议《关于提名徐琢为公司第三届董事会董事候选人》议案
议案内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日披露于全国股转系统指
定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。（三）审议《关于提名严川为公司第三届监事会监事候选人》议案
议案内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日披露于全国股转系统指
定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)的《上海金政科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

公告编号：2020-008

（二） 登记时间：2020 年 3 月 12 日 9：00-10：00

（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 26 层
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理
（三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份，可以在……
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