公告日期：2020-04-23

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 4 月 13

日以书面方式向全面监事发出。

5. 会议主持人：监事会主席张莹女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议德出席人

数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2019 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情

况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

同意《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《盈余公积弥补亏损》议案

1.议案内容：

公司 2019 年经北京中证天通会计事务所（特殊普通合伙）审计（中证天通（2020）证审字第 1600008 号），2019 年期末盈余公积2,253,066.97 元，2019 年期末未分配利润-4,200,557.28 元，公司拟以盈余公积全额弥补公司未分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘会计事务所》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
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