公告日期：2020-11-05

公告编号：2020-046

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长胡立华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更注册地址、经营范围，并相应修订 《公司章程》相关条款。

公告编号：2020-046

变更前注册地址：上海自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 114 室。
变更后注册地址：上海市虹口区邯郸路 173 号 4 号楼 5 层 5082-5088 单
元。

变更前公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域的技术开发，消防电子器材 设备、半导体照明器材及设备、火灾报警设备、灭火控制设备、声光报警器、 建筑防火构配件、卷帘门及电动卷门机及其附件设备的销售，货物及技术进出 口业务。以下限分支机构经营：消防电子器材设备、半导体照明器材及设备、 火灾报警设备、灭火控制设备、声光报警器、建筑防火构配件、卷帘门及电动 卷门机及其附件设备的生产、销售。

变更后公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发，互联网软件 产品的技术开发及销售、互联网信息服务业务、技术推广服务、技术咨询、技 术转让、软件的开发与维护，以及承接服务外包方式从事技术管理、技术咨询、 技术开发与维护等相关技术服务；计算机硬件开发、计算机系统集成、计算机 数据处理，数据库服务，软硬件的销售和租赁服务、信息系统基础设施销售及 技术服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 24 日召开 2020 年第五次临时股东大会，对
上述需提交股东大会审议的议案进行审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-046

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

上海金政科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 5 日

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