公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-022

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）由于第七届董事会任期于 2025年 4 月 6 日届满到期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二
十七次会议于 2025 年 3 月 14 日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提
请股东大会审议；于 2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司董事会换届选举的议案》，任期三年，第八届董事会自股东大会审议通过之日生
效。公司于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举朱海涛
先生为公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举王占明先生为公司第八届董事会副
董事长的议案》议案。鉴于公司第七届高级管理人员任期于 2025 年 4 月 6 日届满到期，
经公司股东提议，拟对公司高级管理人员进行换届，公司第八届董事会第一次会议于
2025 年 4 月 8 日审议并通过《关于公司高级管理人员换届选举的议案》，现将有关事项
公告如下：

选举朱海涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,025,533 股，占公司股本的 23.27%，不是失信联合惩戒对象。
选举王占明先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,375,603 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命朱海涛先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 16,025,533 股，占公司股本的 23.27%，不是失信联合惩戒对象。
任命焦伟棋先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述

公告编号：2025-022

任命人员持有公司股份 460,982 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

任命周旭先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 260,500 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

任命周旭先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 260,500 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。
任命罗正明先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

任命周梁乾先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 64,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第十五次会议于 2025年 3 月 14 日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；于
2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选
举的议案》，任期三年，第八届监事会自股东大会审议通过之日生效。公司第八届监事
会第一次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过《关于选举泰较先生为公司第八届监事会
主席的议案》，现将有关事项公告如下：

选举泰较先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务……
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