公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-069

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯会议相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长朱海涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市元亨光电股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数46,270,586 股，占公司有表决权股份总数的 67.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 156,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.23%。

公告编号：2025-069

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书周旭先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合目前公司的实际经营情况以及现金流状况，考虑到对投资者的合理回报及公司未来可持续发展需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-065）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数46,114,586股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.66%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 156,000 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于 813,451 83.91% 0 0% 156,000 16.09%
公司

2025 年

半年度

权益分

派预案

公告编号：2025-069

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：强谋律师、孟祥滨律师
（三）结论性意见

元亨光电本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件

《深圳市元亨光电股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司
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