公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-055

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号，深圳市元亨光电股份有限公司 D 栋 VIP1 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长朱海涛先生

6.会议列席人员：董事会秘书周旭先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向各银行申请综合授信额度及子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-055

为落实完成公司以及各子公司 2025-2026 年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向各银行申请总额不超过人民币 9.75 亿元的综合授信额度，其中低风险授信额度不超过人民币 4.10 亿元，敞口授信额度不超过 5.65 亿元。授信额度在有效期内可循环使用，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资和保函等业务，担保条件为子公司广东元亨光电有限责任公司提供连带保证责任担保，具体业务品种、授信额度和授信期限以管理层根据公司经营需要与各银行协定为准。

其中低风险额度以公司自有资金开立的保证金账户提供质押担保，申请融资资金用于开立银行承兑汇票和银行保函。公司到期不能偿还向银行申请的低风险授信额度业务及因此产生的所有费用，银行有权处置上述质押物用于偿还债务。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签订的具体担保合同约定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，最终授信额度以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资方式及金额将视公司运营资金的实际需求与银行确定后，以实际发生的融资事项为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向各银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-056）、《深圳市元亨光电股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳市元亨光电股份有限公司章程》等相关规定，特制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。上述制度自第八届董事会第四次会议审议通过之日起生效并实

公告编号：2025-055

施。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市元亨光电股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度的公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《提议召开 2025 年第五次临……
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